مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1403/09/18 با حضور اکثریت 90/83 درصدی صاحبان سهام این شرکت در محل آمفی تئاتر دانشگاه خاتم برگزار گردید.
به گزارش روابط‌عمومی پارس آریان، در این مجمع، آقای رسول سعدی به عنوان رئیس جلسه و آقایان اسفندیار عظیمی، سرپرست و عضو هیات مدیره، و محمدرضا صادقی مقدم به عنوان نظار و خانم صدیقه نعیمیان به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.
در این جلسه ابتدا گزارش هیات مدیره توسط جناب آقای اسفندیار عظیمی قرائت و سپس گزارش بازرس قانونی توسط نماینده محترم بازرس قانونی قرائت شد. سپس تعدادی از سهامداران سوالات خود را مطرح کردند که پاسخ آنها تماماً به صورت شفاف و کامل به استحضار رسید و پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه، و با عنایت به مجوز شماره 118-034/1260759 مورخ 1403/09/08 سازمان بورس و اوراق بهادار با اکثریت قاطع آراء حاضرین، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
- در مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ 000ر000ر59 میلیون ریال به مبلغ 000ر000ر118 میلیون ريال منقسم به تعداد 118 میلیارد سهم 000ر1 ریالی با نام عادی از محل سایر اندوخته‌ها مبلغ 514ر526ر29 میلیون ريال، سود انباشته مبلغ 486ر573ر23 میلیون ريال، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران مبلغ 000ر900ر5 میلیون ريال (به میزان 100 درصد) تصویب و مقرر شد با رعایت دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار تهران از محل سودانباشته و سایر اندوخته ها، سهام جدید به سهامداران تخصیص داده شود و تشریفات پذیره نویسی در مورد مطالبات حال شده و آورده نقدی نیز، با رعایت مقررات انجام شود .
- همچنین مجمع عمومی فوق العاده با افزایش سرمایه از مبلغ 000ر000ر118 میلیون ریال به مبلغ 000ر000ر150 میلیون ريال در مرحله دوم از محل سود انباشته مبلغ 000ر000ر11 میلیون ريال، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران مبلغ 000ر000ر21 میلیون ريال موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدت 2 سال و بصورت یکباره یا به دفعات متعدد به هیات مدیره تفویض نمود تا هیات مدیره پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در هر مرحله، نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.
- مجمع به هیات مدیره اختیار تام داد تا پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به محقق نمودن افزایش سرمایه در هر یک از مراحل فوق‌الذکر اقدام و نسبت به اصلاح و ثبت ماده هفت اساسنامه بشرح زیر اقدام خواهد گردید:
ماده هفت اساسنامه: میزان سرمایه و تعداد سهام
سرمایه شرکت مبلغ 000ر000ر000ر000ر118 ريال (یکصدو هجده هزار میلیارد ريال) است که به 000ر000ر000ر118 سهم 000ر1 ریالی با نام تقسیم شده است که تماماً تأدیه خواهد گردید.
مقرر شد هیات مدیره در صورت وجود پاره سهم و یا حق‌تقدم‌های استفاده نشده، نسبت به عرضه و فروش آنها از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و منظور نمودن عواید حاصله پس از کسر هزینه‌ها به حساب سهامداران مربوطه اقدام نماید.
در خاتمه مجمع عمومي فوق‌العاده ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل، مدیران و همکاران شرکت، به آقای اسفندیار عظیمی با حق توکیل به غیر وكالت و اختيار تام داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شركتها و انجام ساير مراتب قانوني آن اقدام نمايد.
جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده در ساعت 10:30 با ذکر صلوات بر ائمه اطهار عليهم‌السلام خاتمه پذيرفت.
