شركت سرمايه‌گذاري پارس آريان (سهامی عام)
شماره ثبت 192796 – شناسه ملّی 10102347321
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام (نوبت دوم)
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) در ساعت 15:00 روز سه‌شنبه مورخ 1404/04/31 به دلیل عدم حضور اکثریت سهامداران به حد نصاب قانونی نرسید و رسمیت نیافت در رعایت ماده 87 لایحه اصلاحی قانون تجارت، به اطلاع سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) رأس ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1404/07/06 در محل تهران، دانشگاه خاتم واقع در تهران، خيابان ملاصدرا، خيابان شيراز شمالي، خيابان حکيم اعظم، پلاک 30 تشکیل می گردد. نحوه حضور در جلسه: سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا صـرفاً از طریق ارائه وکالت نامه رسمی یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهام و همچنین درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهام به شرط ارائه مدارک وکالت (کاری یا رسمی) یا نمایندگی با امضاء صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. سهامداران محترم جهت دریافت برگ ورود به جلسه در تاریخ 1404/07/05 به آدرس امور سهام شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خيابان احمد قصير، خيابان اسماعيل قهرماني (دهم غربي)، پلاک 21 مراجعه و یا در روز برگزاری از یک ساعت قبل از شروع در محل برگزاری مجمع حضور یافته و برگه ورود به جلسه خود را دریافت نمایند. ضمناً سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند می‌توانند مجمع مذکور را بصورت آنلاین از طریق لینک مربوطه در تارنمای شرکت به آدرس www.parsaryan.com همزمان مشاهده فرمایند. |
دستور جلسـه:
- استماع گزارش هیأت مديره در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1403/12/30
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني برای سال مالی منتهی به 1403/12/30
- بررسي و تصويب ترازنامه (صورت وضعیت مالی) و صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1403/12/30
- تصویب میزان سود تقسیمی مربوط به عملکرد سال مالی 1403/12/30
- تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1403/12/30 و تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
- انتخاب بازرسان اصلي و علي‌البدل و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي شركت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.
هیأت مديره شركت
سرمايه گذاري پارس آريان (سهامي عام)