شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی‌عام)
شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ – شناسه ملّی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی‌عام) رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در محل تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان سپیدار، پلاک ۶۱، سالن اجتماعات تشکیل خواهد گردید.
نحوه حضور در جلسه:
سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا صرفاً از طریق ارائه وکالت‌نامه رسمی یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهام به شرط ارائه مدارک وکالت (کاری یا رسمی) یا نمایندگی با امضاء صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. سهامداران محترم جهت دریافت برگ ورود به جلسه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ به آدرس امور سهام شرکت واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان سپیدار، پلاک ۶۱ طبقه اول مراجعه یا در روز برگزاری از یک ساعت قبل از شروع در محل برگزاری مجمع حضور یافته و برگه ورود به جلسه خود را دریافت نمایند.
ضمناً سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را بصورت آنلاین از طریق لینک مربوطه در تارنمای شرکت به آدرس www.parsaryan.com همزمان مشاهده فرمایند.
دستور جلســه:
- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- بررسی و تصویب ترازنامه (صورت وضعیت مالی) و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- تصویب میزان سود تقسیمی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- تصویب میزان پاداش اعضای هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
هیأت مدیره شرکت
سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی عام)
