شركت سرمايه گذاري پارس آريان (سهامي عام)
شماره ثبت 192796 – شناسه ملّی 10102347321
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
به اطلاع كليه سهامداران محترم مي‌رساند مجمع عمومي عادي ساليانه شركت سرمايه گذاري پارس آريان (سهامي عام) رأس ساعت 15:00 روز سه‌شنبه مورخ 1404/04/31 در محل دانشگاه خاتم واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک 30 تشكيل خواهد گرديد. نحوه حضور در جلسه: سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا صرفاً از طریق ارائه وکالت‌نامه رسمی یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهام و همچنین درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهام به شرط ارائه مدارک وکالت (کاری یا رسمی) یا نمایندگی با امضاء صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. سهامداران محترم جهت دریافت برگ ورود به جلسه در تاریخ 1404/04/28 به امور سهام شرکت واقع در تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان اسماعیل قهرمانی (دهم غربی) پلاک 21، طبقه اول مراجعه یا در روز برگزاری از یک ساعت قبل از شروع در محل برگزاری مجمع حضور یافته و برگه ورود به جلسه خود را دریافت نمایند. ضمناً سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق لینک مربوطه در تارنمای شرکت به آدرس www.parsaryan.com همزمان مشاهده فرمایند. |
دستور جلسـه:
- استماع گزارش هیأت مديره در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1403/12/30
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني برای سال مالی منتهی به 1403/12/30
- بررسي و تصويب ترازنامه (صورت وضعیت مالی) و صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1403/12/30
- تصویب میزان سود تقسیمی سال مالی منتهی به 1403/12/30
- تصویب میزان پاداش اعضای هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1403/12/30 و تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
- انتخاب بازرسان اصلي و علي‌البدل و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي شركت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.
هیأت مديره شركت
سرمايه‌گذاري پارس‌آريان (سهامي عام)