مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) در ساعت ۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ با حضور اکثریت ۸۸/۹۴ درصدی صاحبان سهام این شرکت در محل مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی (ساختمان شماره ۲) برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پارس آریان، در این مجمع ، آقای علی اکبر امین تفرشی به عنوان رئیس جلسه و آقایان دکتر مجید قاسمی و دکتر محمدرضا صادقی مقدم به عنوان نظار و آقای اسعد نیازمند به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.
در این جلسه ابتدا گزارش عملکرد هیات مدیره توسط آقای دکتر بهرامیان، معاون مالی و پشیبانی شرکت قرائت و سپس گزارش بازرس قانونی توسط نماینده محترم بازرس قانونی قرائت شد. سپس تعدادی از سهامداران سوالات خود را مطرح کردند که پاسخ آنها تماماً توسط جناب آقای دکتر قاسمی ، رییس هیات مدیره و جناب آقای امین تفرشی، مدیر عامل به صورت شفاف و کامل به استحضار رسید و پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه، با اکثریت قاطع آراء حاضرین، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱- گزارش هیات مدیره و کلیه صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ گروه و شرکت سرمایه گذاری پارس‌آریان (سهامی‌عام) شامل صورت وضعیت مالی تلفیقی‌گروه و شرکت اصلی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان‌های نقدی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، مورد تائید و تصویب مجمع قرار گرفت.
۲- مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال مالی مذکور به مبلغ ۷۹۲ر۱۵۳ر۶۴ میلیون ریال، مبلغ ۴۵۰ر۹۸۸ر۱ میلیون ریال وفق ماده ۱۴۰ قانون تجارت و ماده ۵۷ اساسنامه به اندوخته قانونی و مبلغ ۱۸۶ر۲۹۲ر۱۴ میلیون ریال وفق ماده ۵۸ اساسنامه به سایر اندوخته ها (اندوخته سرمایه‌ای) منتقل شود. مجمع موافقت نمود معادل مبلغ ۰۰۰ر۹۰۰ر۵ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال) به عنوان سود سهام به سهامداران تعلق گیرد و مابقی پس از کسر پاداش هیات مدیره به سود انباشته انتقال داده شود. همچنین اعضای هیأت مدیره درخواست کردند که حداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۲۰۰ میلیون ریال از محل بودجه هزینه‌های مسئولیت‌های اجتماعی ، خیریه و عام‌المنفعه و حداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۶۰۰ میلیون ریال به امور آموزشی، فرهنگی اختصاص و پرداخت گردد که مجمع عمومی با تأیید و تصویب بودجه های پیشنهادی در دو مورد اخیر ضمن تنفیذ و تأیید مبالغ پرداختی سال قبل، از اقدام شایسته هیأت مدیره تشکر و قدردانی کرد..
۳- موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های رسمی شرکت انتخاب شد.
۵- در ادامه جلسه با توجه به اتمام دوره مأموریت اعضای هیأت مدیره نسبت به انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره شرکت رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه اشخاص ذیل برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند:
اعـضاء اصلی:
۱- شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد (سهامی خاص)
۲- شرکت تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد (سهامی خاص)
۳- شرکت ژرف اندیشان میهن گستر
۴- شرکت بازرگانی همقدمان
۵- شرکت گسترش صنعت بینش پژوه
اعـضاء علی البدل:
۶- شرکت سپهر خرد ایرانیان
۷- شرکت توسعه تجارت بینش گستر
در خاتمه مجمع ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات اعضاء هیات مدیره، مدیران و همکاران شرکت و تشکر و قدردانی ویژه از جناب آقایان مجید قاسمی (ریاست محترم هیات مدیره) و امین‌تفرشی (مدیر عامل)، به آقای علی‌اکبر امین‌تفرشی با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و انجام سایر مراتب قانونی آن اقدام نماید.
