شرکت سرمایه‎ گذاری پارس‎ آریانشرکت سرمایه‎ گذاری پارس‎ آریانشرکت سرمایه‎ گذاری پارس‎ آریان

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در تاریخ 1404/07/06 برگزار شد

  • خانه
  • آرشیو نوشته ها
  • اخبار
  • مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در تاریخ 1404/07/06 برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ 1404/07/06 با حضور اکثریت 92/28 درصدی صاحبان سهام این شرکت در محل آمفی تئاتر دانشگاه خاتم برگزار گردید.

به گزارش روابط‌عمومی پارس آریان، در این مجمع، آقای کامران اختیار به عنوان رئیس جلسه و آقایان وحید باقری خیرآباد و محمدرضا صادقی مقدم به ‌عنوان نظار و خانم صدیقه نعیمیان به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

در این جلسه ابتدا گزارش هیات مدیره توسط جناب آقای اسفندیار عظیمی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت، قرائت و سپس گزارش بازرس قانونی توسط نماینده محترم بازرس قانونی قرائت شد. سپس تعدادی از سهامداران سوالات خود را مطرح کردند که پاسخ آنها تماماً به صورت شفاف و کامل به استحضار رسید و نهايتاً پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه، با اكثريت قاطع آراء حاضرين، تصميم‌های زير اتخاذ گرديد:

  1. گزارش هیأت مدیره و كليه صورت­هاي مالي تلفیقی سال مالي منتهي به 1403/12/30 گروه و شرکت سرمایه گذاری پارس ‌آریان (سهامی‌ عام) شامل صورت سود و زیان تلفیقی و جداگانه، صورت سود و زیان جامع تلفیقی برای سال مالی منتهی به 1403/12/30، صورت وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه به تاریخ 1403/12/30، صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی و جداگانه و صورت جریان های نقدی تلفیقی و جداگانه برای سال مالی منتهی به 1403/12/30، با اكثريت آراء حاضرين مورد تأیید و تصويب مجمع قرار گرفت.
  2. معاملات موضوع مـاده 129 قانون تجارت به شرح يادداشت شماره 3-54 پيوست صورتهای مالی تلفیقی برای سال مالی 1403 با رعايت حد نصاب قانوني رأي‌گيري تأیید و مورد تنفیذ قرار گرفت.
  3. مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص سال مالی مذکور به مبلغ 121ر317ر60 میلیون ريال، مبلغ 873ر095ر2  میلیون ریال وفق مـاده 140 قانون تجارت و مـاده 57 اساسنامه به اندوخته قانونی و مبلغ 068ر847ر27 میلیون ريال وفق مـاده 58 اساسنامه به سایر اندوخته­ ها (اندوخته سرمایه‌ای) منتقل شود. مجمع موافقت نمود معادل مبلغ 000ر700ر17 میلیون ريال (به ازای هر سهم 150 ريال) به سهامداران تقسیم و پرداخت گردد و پس از کسر پاداش هیأت مدیره، مابقی سود قابل تقسیم به حساب سود و زیان انباشته انتقال داده شود و همچنین اعضای هیأت مدیره درخواست کردند که حداکثر تا مبلغ 000ر150 میلیون ريال از محل بودجه هزینه‌های مسئولیت‌های اجتماعی شرکت به امور آموزشی، فرهنگی، خیریه و عام‌المنفعه پرداخت گردد که مجمع عمومی ضمن تنفیذ و تأیید مبالغ پرداختی سال قبل با تصویب بودجه پیشنهادی در دو مورد اخیر، از اقدام شایسته هیأت مدیره تشکر و قدردانی کرد.
  4. مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزمـوده کاران بعنوان بازرس اصلي و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان بازرس علي‌البدل براي مدت يك سال انتخاب شدند
  5. روزنامه‌ كثيرالانتشار اطلاعات براي درج آگهي‌ها و اطلاعيه‌هاي رسمي شركت انتخاب شد.

در خاتمه مجمع عمومي عادی به طور فوق‌العاده (نوبت دوم) ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل، مدیران و همکاران شرکت، به آقای اسفندیار عظیمی با حق توکیل به غیر وكالت و اختيار تام داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شركتها و انجام ساير مراتب قانوني آن اقدام نمايد.

جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده در ساعت 12 با ذکر صلوات بر ائمه اطهار عليهم‌السلام خاتمه پذيرفت.

پیام بگذارید