به نام ایزد یکتا

شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی‌عام)

به شماره ثبت : ۱۹۲۷۹۶ - شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی  به طور فوق العاده صاحبان سهام

به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی‌عام) راس ساعت ۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ در محل تهران، خیابان میرداماد، پلاک ۴۳۰ تشکیل خواهد گردید.

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در راستای اجرای نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا و مصوبه مدیریت محترم نظارت بر ناشران بورس و اوراق بهادار، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ نفر اشخاص حقیقی یا حقوقی و حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند مقدور می باشد. لذا امکان حضور مجازی سهامداران محترم از طریق مراجعه هم زمان به پایگاه اینترنتی www.parsaryan.com فراهم شده است.

دستور جلســه:

۱- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴- تصویب میزان سود قابل تقسیم سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۵- تصویب میزان پاداش اعضای هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹و تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۶- انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه آن ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۸- انتخاب اعضاء هیات مدیره

۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

هیات مدیره شرکت

سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی عام)