آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم)
به نام ایزد یکتا
شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی‌عام)
به شماره ثبت : ۱۹۲۷۹۶ - شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم)
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
نظربه اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی‌عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ به دلیل عدم حضور اکثریت سهامداران، به حد نصاب قانونی نرسید و رسمیت نیافت در رعایت ماده ۸۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان(سهامی‌عام) رأس ساعت ۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ در محل تهران، خیابان میرداماد، پلاک ۴۳۰ تشکیل می‌گردد.
با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در راستای اجرای نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا و مصوبه مدیریت محترم نظارت بر ناشران بورس و اوراق بهادار، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ نفر اشخاص حقیقی یا حقوقی و حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند مقدور می باشد. لذا امکان حضور مجازی سهامداران محترم از طریق مراجعه هم زمان به پایگاه اینترنتی www.parsaryan.com فراهم شده است.
دستور جلســه:
- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- بررسی و تصویب صورت وضعیت مالی و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- تصویب میزان سود قابل تقسیم سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- تصویب میزان پاداش اعضای هیات مدیره برای سال مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه آن ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) باشد.
هیات مدیره شرکت
سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی عام)
- ۱۴۰۰/۰۵/۰۹