اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱

شمارۀ ثبت:  ۱۹۲۷۹۶

به اطلاع می‌ر‌ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان سهامی‌عام، مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶و مجوز شماره ۲۲۲-۰۰۴/۸۳۰۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۸۱۷ر۱۹ میلیارد ریال به مبلغ ۰۰۰ر۴۰ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد ۰۲۱ر۹۵۷ر۸۵۵ر۱ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۹۷۹ر۸۷۵ر۶ سهم ۱۰۰۰ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌ نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۱۷۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ اداره ثبت شرکت­ها به شرح زیر عرضه می‌گردد:

۱)الف: موضوع فعالیت های اصلی شرکت

۱. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌ تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

انجام فعالیت و امور بانکی و بیمه‌ای و ارائه خدمات مرتبط با فعالیت‌های کارگزاری بورس و اوراق بهادار، بورس کالا و   بورس انرژی، لیزینگ، مشاور سرمایه‌گذاری، انجام فعالیت‌های معدنی فلزی، ساختمانی، پتروشیمی، انرژی، سلامت، خدمات نرم‌افزاری (IT) و تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات (ICT) و فعالیت بازرگانی.

۲. انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۲-۱- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه‌ و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۴- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

۲-۵- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۶- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۷- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۳. سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛

۳-۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق؛

۳-۲ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

 ۱)ب: موضوع فعالیت‌های فرعی

۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپردۀ بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

۲-  سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها‌ی سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

۳– سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

۴– سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

۵– ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۵-۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

 ۵-۲- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۵-۳- مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛

۵-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

۶- شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

۲) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست ،خیابان دهم ، پلاک ۲۱، کد پستی ۱۵۱۴۷۴۸۳۱۱ – شرکت فاقد شعبه می‌باشد.

۳) سرمایۀ فعلی شرکت: ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۷۵ر۸۱۷ر۱۹ ریال

۴) موضوع افزایش سرمایه: مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر و بازپرداخت تسهیلات مالی

۵) محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی( ۱،۸۶۲،۸۳۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال)، سایر اندوخته ها (۱۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ) و سود انباشته ( ۶،۷۱۹،۷۹۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال)

۶) مبلغ افزایش سرمایه: ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۲۵ر۱۸۲ر۲۰ ریال

۷) مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰ یال

۸) مدت شرکت: نامحدود

۹) نوع سهام: عادی و فاقد هرگونه سهام ممتاز می‌باشد.

۱۰) ارزش اسمی هر سهم: ۰۰۰ر۱ ریال

۱۱) مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۰۰۰ر۰۲۱ر۹۵۷ر۸۵۵ر۱ ریال

۱۲) تعداد سهام قابل عرضه به عموم : ۹۷۹ر۸۷۵ر۶  سهم

۱۳) مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت :

۱۴) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.

۱۵) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

• تقسیم سود بین صاحبان سهام تنها پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. در صورت وجود سود، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
• طبق اساسنامه خالص سود حاصل از فروش سهام موجود از سود خالص شرکت ، معادل یک بیستم آن بر طبق مواد ۱۴۰و ۲۳۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی کسر خواهد شد. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید، منظور نمودن مبلغی به حساب این اندوخته اختیاری خواهد بود. در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی قانونی به یک دهم سرمایه ثبت شده بالغ گردد. به پیشنهاد هیات مدیره و در صورت تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته یا اندوخته‌های مخصوص کنار گذاشته شود.

• هرگاه شرکت منحل گردد، تصفیه امور آن مطابق مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیست و چهارم اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت. ترتیب تصفیه را مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که رأی به انحلال می‌دهد، معین خواهد کرد.

۱۶) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.

۱۷) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام می باشد.

۱۸) مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هرگونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت می باشد.

۱۹)  مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مجموع بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به ترتیب برابر با  ۱۷۷ر۳۲۳ر۲۰  میلیون ریال و ۴۰۴ر۲۲ میلیون ریال می باشد. همچنین براساس یادداشت ۵۱ همراه صورتهای مالی حسابرسی شده مزبور مانده بدهی‌های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی اشخاص ثالث برابر با  ۸۹۱ر۷۴۶ر۵ میلیون ریال است.

۲۰) مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ به مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

۲۱) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل ۱ سهم و حداکثر ۹۷۹ر۸۷۵ر۶ سهم

۲۲)  مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

۲۳)  روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه‌های کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ اطلاعات می‌باشد. همچنین اعلامیة پذیره نویسی (بر اساس مفاد مادة ۱۷۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) در روزنامه های جهان اقتصاد و اقتصاد پویا منتشر می­گردد.

۲۴) چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت سرمایه گذاری پارس آریان ( سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،   پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی با مراجعه به شرکت های کارگزاری عضو فرابورس ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره‌نویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت ۳ روز از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهدشد.

۲۵) مشخصات حساب بانکی ناشر : مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هرروز معاملاتی، پس از تسویه وجوه دریافتی به حساب ۲-۲۲۰۰۰-۸۱۰-۲۰۱  به نام شرکت سرمایه گذاری پارس آریان ( سهامی عام) نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی واریز می گردد.

۲۶) کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت‌های تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.parsaryan.com و سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران به آدرس www.codal.ir  در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

۲۷) مشخصات سهامداران بیش از ۱۰ درصد سهام شرکت را دارا می باشند:

۲۸) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (‌سهامی عام) و چکاد توانگری ( سهامی خاص) متعهد گردیده اند در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) پس از عرضه عمومی سهام نسبت به خرید کل سهام باقیمانده ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت پذیره نویسی اقدام نمایند.

نکات مهم:

• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.
• ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
• ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
• پذیره­ نویسان می ­توانند در صورت مشاهد هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – تقاطع خیابان مطهری و قائم مقام فراهانی سازمان بورس و اوراق بهادار - اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوارق بهادار سرمایه­ ای

                            هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی‌عام)