اعلامیه پذیره ‌نویسی سهام شرکت سرمایه ‌گذاری پارس آریان (سهامی عام)

اعلامیه پذیره ‌نویسی سهام

شرکت سرمایه ‌گذاری پارس آریان (سهامی عام)

شناسه ملّی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ و شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶

به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام، مورخ 1403/09/18 و جلسه هیئت مدیره مورخ 1404/11/21 و مجوز شماره 183-044/1414208 مورخ 1404/11/08 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 118،000 میلیارد ریال به مبلغ 150،000 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 20.772.517.209 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 227.482.791 سهم ۱،۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌ نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره 012-057/1414208 مورخ 1405/03/23 سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر عرضه می‌گردد:

۱- موضوع فعالیت شرکت

الف) موضوع فعالیت اصلی

۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع بطوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) را در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

انجام فعالیت و امور بانکی و بیمه‌ای و ارائه خدمات مرتبط با فعالیت‌های کارگزاری بورس و اوراق بهادار، بورس کالا و بورس انرژی، لیزینگ، مشاور سرمایه‌گذاری، انجام فعالیت‌های معدنی فلزی، ساختمانی، پتروشیمی، انرژی، سلامت، خدمات نرم‌افزاری (IT) و تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات (ICT) و فعالیت بازرگانی.

۲- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

1-2- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

3-2- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

4-2- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله أخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

5-2- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

6-2- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

7-2- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند:

1-3 خدمات موضوع بند ۲ فوق؛

2-3 حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

ب) موضوع فعالیت فرعی

۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

۳- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

۴- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

1-5- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

2-5- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

3-5- مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛

4-5- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

۶- شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

2- مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان دهم، پلاک ۲۱، کد پستی ۱۵۱۴۷۴۸۳۱۱ – شرکت فاقد شعبه می‌باشد.

۳- سرمایه فعلی شرکت:118.000.000.000.000 ریال

۴- موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۵- محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (21،000،000،000،000 ريال)، و سود انباشته (11،000،000،000،000ریال)

۶- مبلغ افزایش سرمایه: 32،000،000،000،000 ريال

7- مبلغ سرمایه پس از افزایش: 150،000،000،000،000 ريال

۸- مدت شرکت: نامحدود

9- نوع سهام: عادی و فاقد هرگونه سهام ممتاز می‌باشد.

۱۰- ارزش اسمی هر سهم: ۱.۰۰۰ ریال

۱۱- مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: 20،772،517،209،000

۱۲- تعداد سهام قابل عرضه به عموم: 227،482،791

۱۳- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت:

۱۴- شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی

در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصاً یا صرفاً از طریق ارائه وکالت‌نامه رسمی یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (کاری یا رسمی) یا نمایندگی با امضاء صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.

۱۵- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه

• تقسیم سود بین صاحبان سهام تنها پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. در صورت وجود سود، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
• طبق اساسنامه سود خالص حاصل از فروش سهام موجود در سود خالص شرکت، معادل یک بیستم آن بر طبق مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی کسر خواهد شد. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید، منظور نمودن مبلغی به حساب این اندوخته اختیاری خواهد بود. در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه ثبت شده بالغ گردد. به پیشنهاد هیئت مدیره و در صورت تصویب مجمع عمومیِ عادی ممکن است از سود ویژه برای تشکیل اندوخته یا اندوخته‌های مخصوص کنار گذاشته شود.
• هرگاه شرکت منحل گردد، تصفیه امور آن مطابق مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیست و چهارم اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت. ترتیب تصفیه را مجمع عمومی فوق‌العاده که رأی به انحلال می‌دهد، معین خواهد کرد. 

  ۱۶- تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد.

  ۱۷- مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام می‌باشد.

  ۱۸- مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد هرگونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت می‌باشد.

  ۱۹- مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده ‌است:

  بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور 1404 مجموع بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت به ترتیب برابر با 95.509.404 میلیون ریال و 133.382 میلیون ریال می‌باشد. همچنین براساس یادداشت 53 همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت فاقد مانده بدهی‌های احتمالی به همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی اشخاص ثالث می‌باشد.

  ۲۰- مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1405/03/24 آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1405/04/07 به مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت.

  تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

  ۲۱- حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل ۱ سهم و حداکثر 227.482.791 سهم

  22- مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

  نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
  شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	سهامی عام	سرمایه‌گذاری	خرید کلیه حق تقدم‌های استفاده نشده پس از عرضه عمومی سهام

   

  ۲۳- روزنامه کثیرالانتشار:

  روزنامه‌های کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامه اطلاعات می‌باشد. همچنین اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در سامانه کدال (بر اساس مفاد ماده ۱۸ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها) نیز منتشر می‌گردد.

  ۲۴- چگونگی پذیره‌نویسی:

  با توجه به ثبت شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می‌توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید سهام اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‌تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند.

  ۲۵- مشخصات حساب بانکی ناشر:

  مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هرروز معاملاتی، پس از تسویه وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب ۲-۲۲۰۰۰-۸۱۰-۲۰۱ به نام شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان (سهامی عام) نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی واریز می‌گردد.

  ۲۶- کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت:

  شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به اداره ثبت شرکت‌های تهران تسلیم شده است. همچنین گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.parsaryan.com و سیستم جامع اطلاع‌رسانی ناشران به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

  ۲۷- مشخصات سهامداران (سهامدارانی که بیش از ۱۰ درصد سهام شرکت را دارا می‌باشند):

  ردیف	نام شرکت	شماره ثبت	نوع شخصیت	درصد مالکیت
  ۱	بازرگانی همقدم (سهامی‌خاص)	۲۸۰۰۲۵	سهامی خاص	10.39

   

  ۲۸- نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌ نویسی سهام شرکت:

  شرکت  گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) متعهد گردیده است در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان (سهامی عام) پس از عرضه عمومی سهام نسبت به خرید کل سهام باقیمانده ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت پذیره‌نویسی اقدام نماید.

  نکات مهم:

  • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.
  • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن‌ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
  • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
  • پذیره‌نویسان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند:

  تهران، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای