آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 1405/04/31

به اطلاع كليه سهامداران محترم مي‌رساند مجمع عمومي عادي ساليانه شركت سرمايه‌ گذاري پارس ‌آريان (سهامي ‌عام) رأس ساعت 15:00 روز چهار‌شنبه مورخ 1405/04/31 در محل دانشگاه خاتم واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک 30 تشكيل خواهد گرديد.

نحوه حضور در جلسه:

سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا صرفاً از طریق ارائه وکالت‌نامه رسمی یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهام و همچنین درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهام به شرط ارائه مدارک وکالت (کاری یا رسمی) یا نمایندگی با امضاء صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. سهامداران محترم جهت دریافت برگ ورود به جلسه در تاریخ 1405/04/28 به امور سهام شرکت واقع در تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان اسماعیل قهرمانی (دهم غربی) پلاک 21، طبقه پنجم مراجعه یا در روز برگزاری از یک ساعت قبل از شروع در محل برگزاری مجمع حضور یافته و برگه ورود به جلسه خود را دریافت نمایند.

ضمناً سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق لینک مربوطه در تارنمای شرکت به آدرس www.parsaryan.com همزمان مشاهده فرمایند.

دستور جلسـه:

1-   استماع گزارش هیئت مديره در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1404/12/29

2-   استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني برای سال مالی منتهی به 1404/12/29

3-   بررسي و تصويب ترازنامه (صورت وضعیت مالی) و صورت­هاي مالي سال مالي منتهي به 1404/12/29

4-   تصویب میزان سود تقسیمی سال مالی منتهی به1404/12/29

5-   تصویب میزان پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1405/12/29

6-    انتخاب بازرسان اصلي و علي‌البدل و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به 1405/12/29

7-   تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي شركت برای سال مالی منتهی به 1405/12/29

8-   انتخاب اعضای هیئت مدیره

9-   ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.