شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی‌عام)
شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ – شناسه ملّی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام (نوبت دوم)
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به دلیل عدم حضور اکثریت سهامداران به حد نصاب قانونی نرسید و رسمیت نیافت در رعایت ماده ۸۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به اطلاع سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ در محل تهران، خیابان شیخ بهائی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایرانشناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک ۶، مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی، (ساختمان شماره ۲) تشکیل می گردد.
نحوه حضور در جلسه:
سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا صرفاً از طریق ارائه وکالت‌نامه رسمی یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهام به شرط ارائه مدارک وکالت (کاری یا رسمی) یا نمایندگی با امضاء صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. سهامداران محترم جهت دریافت برگ ورود به جلسه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ به آدرس امور سهام شرکت واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان سپیدار، پلاک ۶۱ طبقه اول مراجعه یا در روز برگزاری از یک ساعت قبل از شروع در محل برگزاری مجمع حضور یافته و برگه ورود به جلسه خود را دریافت نمایند.
دستور جلســه:
- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- بررسی و تصویب ترازنامه (صورت وضعیت مالی) و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- تصویب میزان سود تقسیمی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- تصویب میزان پاداش اعضای هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
ضمناً سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را بصورت آنلاین از طریق لینک مربوطه در تارنمای شرکت به آدرس www.parsaryan.com همزمان مشاهده فرمایند.
هیأت مدیره شرکت
سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی عام)